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Formation continue : Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaires

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Informations clés

Société : Cegos
Type de session : Inter
Prix : 930,00 € HT
Secteur d'activité : Formation continue Banquier
Localisation : PARIS

Présentation de l'organisme

CEGOS 

Cegos, créée en 1926, est aujourd’hui leader international de la formation professionnelle et continue et propose un catalogue de 1 200 formations . L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences : ressources humaines, management et leadership, performance et organisation, efficacité individuelle et collective, marketing et commercial, management de projet, déploiement de grands dispositifs de formation en France et à l’international, ...

En 2010, notre centre de formation a formé en France et à l’international plus de 200.000 stagiaires.

Cegos emploie 1.500 collaborateurs dont 1000 consultants. Elle dispose d’un réseau de 10 filiales à l’international : Allemagne, Chine, Espagne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Portugal, Pologne, République Tchèque, Suisse.

Cegos Leader international de la formation professionnelle et continue

 Cegos en quelques chiffres

- Un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros en 2010
- 1.200 collaborateurs
- 1.500 consultants externes partenaires
- Une présence dans 30 pays à travers le monde.
- 20 000 entreprises clientes
- 12 000 missions par an en formation, conseil, recrutement, assessment, évaluation, études
- 200 000 personnes formées chaque année
- 50 formations certifiantes ou diplômantes
- Plus de  100 projets internationaux sur tous les continents
- 85 ans au service de nos clients

Cegos en chiffres

Présentation de la formation

1 - Décrypter les différentes typologies de fraudes

  • Les définitions proposées par l’audit NEP 240 et l'IIA.
  • Les infractions pénales les plus courantes.
  • Les types et caractéristiques de fraudes.
  • Le profil des fraudeurs.

2 - Maîtriser les obligations légales concernant la fraude 

  • Le cadre légal en vigueur: La loi Sarbanes Oxley (SOX), la loi Lagarde, FCPA, UK Bribery act, Dodd Frank Act.
  • Zoom sur la loi Sapin II.
  • Lutte contre la cybercriminalité.
  • La responsabilité du banquier face à la fraude.
  • Les contrôles et sanctions des régulateurs en matière de fraudes : AMF/ACPR.

3 - Détecter, prévenir et identifier le risque de fraudes

  • Cartographie des risques de fraudes.
  • Mener efficacement les investigations en cas de soupçon :
    • nécessité d’un "Fraud Response Plan" ;
    • les étapes d'une investigation ;
    • tester des scenari de fraudes.

4 - Sécuriser vos dispositifs de prévention et de contrôle 

  • Mettre en place un code éthique.
  • Renforcer votre KYC.
  • Le dispositif du contrôle interne et de la conformité.
  • Le rôle du management.
  • Mettre en place des outils, des formations et des actions de sensibilisation.
  • Travailler sur un PCA dédié à la fraude.
  • Révision des indicateurs et outils de suivi.

Consulter le détail complet de la formation